чи маю я право не повертати грошовий переказ з-за кордону, який надіслано мені добровільно і вказано в призначенні «персональний подарунок»? але платник вимагає повернення. чи можу я не повертати гроші і які можуть бути наслідки?
Можете не повертати, але маєте сплатити до 01 травня наступного року податок з доходу у податкову інспекцію. Тоді буде все гаразд (ото податкова здивується...). Приймпти подарунки - це не юридичний злочин. Але в ісламських традиціях (якщо про це мова) можна і "попасти" не по "юридичному закону", а по "традиції", шо ще гірше.
Можуть стягнути у примусовому порядку, тоді будете повинні повернути усі кошти, ще і з відсотками за користування.
стягнення відбуватиметься через суд в Украіні? хто може подати в суд в такому випадку : банк чи відправник?
Так, примусове стягнення може бути лише за рішенням суду, з позовом може звернутись відправник.